POLÍCIA FEDERAL: INVESTIGA EMPRESÁRIO POR 'LAVAGEM' DE DINHEIRO

DOS INVESTIGADOS DOIS UNIDOS NA DISPUTA À FFP

O jornalismo investigativo há muito contribui com os órgãos policiais e judiciais em busca da saúde social; nos chega - véspera do pleito eleitoral na Federal de Futebol do Piauí-FFP - dados que confirmam nomes de  suspeitos em escândalo financeiro, em torno de R$ 52 milhões (movimentação em 2008), desviados do erário público, e no momento buscam 'camuflagem' no esporte (futebol), pois estão registrados em chapa que disputa eleição da FFP, no dia de hoje, 04/11/11 -  Ficha Limpa engloba todos, veja o teor:

Um escândalo guardado a sete chaves, protegido por ‘figurões’ que levam a vida nas colunas sociais e nos ambientes mais chiques de Teresina, envolvendo possível desvio de mais de R$ 52 milhões dos cofres públicos, ainda na gestão do ex-governador do Piauí, hoje senador da República, Wellington Dias (PT). O dinheiro teria saído dos cofres da Assembléia Legislativa do Estado, comandada pelo deputado Themístocles Filho (PMDB), para pagamento de funcionários fantasmas, indo parar direto nas contas pessoais de 5 deputados estaduais e sete empresários, dentre eles o filho de um deputado (veja abaixo o nome completo de todos os investigados).

As investigações foram feitas pelo delegado Janderlyer Gomes de Lima, da Polícia Federal, depois encaminhadas para o Tribunal de Justiça do Piauí, para o Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça.

O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra os investigados e o processo de número 101004000139/2010-19 foi parar nas mãos do desembargador federal Tourinho Neto. Ele corre em segredo de justiça.

Consta no bojo da denúncia apresentada a Justiça Federal, que a Assembléia Legislativa do Piauí teria cometido lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, desvio de recursos públicos e peculato.

As investigações apontam que a Assembléia Legislativa do Piauí teria movimentação financeira de julho a dezembro do ano de 2008, foi de R$ 52,24 milhões, tendo pago o valor através de TED. No mesmo período o crédito recebido pela Assembléia foi de R$ 60.890,75.

O aumento de gasto com pessoal teria aumentado, de 2006 a 2009, em quase 100%, ‘para pagamento de funcionários comissionados laranjas, com saída na boca do caixa de R$ 30 milhões’.

Os federais flagraram também o pagamento de R$ 340 mil a empresa Kalfix, sendo que deste valor foram depositados na conta da empresa Uni Engenharia. Ela (Uni), recebeu ainda outros R$ 472 mil, mas o TCU aponta a empresa Expandir Engenharia como única credora da Assembléia Legislativa do Piauí.

Os deputados Themístocles Filho (presidente da casa), Flora Izabel, Antônio Uchoa, Kleber Eulálio e Mauro Tapety teriam recebido valores em cheques, descontados na boca do caixa, superiores aos proventos de parlamentares.

A Polícia Federal reuniu no bojo das investigações comprovações através de documentos da movimentação financeira atípica na Assembléia Legislativa do Piauí.

Os federais fizeram o levantamento da vida pregressa e patrimonial dos deputados investigados, fizeram até fotos da mansões deles, levantaram e-mails, telefones, bens, armas, antecedentes, relacionamentos políticos e influência de cada um deles no interior do Piauí.

OS INVESTIGADOS

1-Antônio Uchoa de Oliveira (deputado)

2 – Themístocles de Sampaio Pereira Filho (deputado, presidente da Assembléia)

3- Kléber Eulálio Dantas (deputado)

4- Mauro Expedito de Freitas Tapety (deputado)

5- Flora Izabel Nobre Rodrigues (deputada)

6- José Omar Fialho Rocha (empresário)

7- Márcio Costa Napoleão (empresário, dono da Uni Engenharia Ltda)

8- José Ribamar Noleto de Santana (empresário, dono do escritório Santana Advocacia e Consultoria)

9- Franklin Kalume Brigido (empresário, dono da Kalfix)

10- Aldam Freitas Lula (empresário, dono da Expandir Engenharia)

11- Vinicius Magno Uchoa Lima Oliveira (empresário, filho do deputado Uchoa, dono da Setel Trabalho Temporário)

12- Construtora Sucesso

13- Limpel

14- Construtora Tarja Melo

15- GB Engenharia

16- FCK Indústria e Comércio

17- Engetel Construções e Comércio.